证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2015-050







漳州片仔癀药业股份有限公司

关于与信业股权投资管理有限公司签订

《关于中医药健康产业并购基金之战略合作协议》的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与信业股

权投资管理有限公司（以下简称“信业基金”）于 2015 年 10 月 13 日签订《关于

中医药健康产业并购基金之战略合作协议》。

投资标的名称：信业基金与本公司计划合作设立信业智盈 X 号片仔癀中

国医疗健康产业投资基金（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“基金”），

首期募集规模不超过 5 亿元，主要投资于中医药健康产业，由信业基金或其指定

的第三方担任基金发起人与管理人，片仔癀负责对基金投向进行指导。





漳州片仔癀药业股份有限公司于 2015 年 10 月 13 日与信业股权投资管理有

限公司签订了《关于中医药健康产业并购基金之战略合作协议》，双方本着“友

好合作、共同发展”的原则，充分发挥双方在各自领域的比较优势，就中医药健

康产业达成战略合作关系。



一、合作伙伴基本情况介绍



（1）合作方基本情况

合作方：信业股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：12500 万元人民币

法定代表人：邓宏





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注册日期：2011 年 8 月 19 日

主要投资领域：信业股权投资管理有限公司由中信证券股份有限公司以及实

力雄厚的战略投资者共同出资组建，是专业从事发起、设立并管理各类投资基金，

以自有资金和受托资产进行投融资活动并提供资产管理服务及咨询服务的私募

基金管理公司。

是否在基金业协会完成备案登记：是。信业基金于 2014 年 4 月 29 日通过中

国证券投资基金业协会的审核，登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券

投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。2015 年 3 月 19 日，信

业基金获准加入中国证券投资基金业协会，成为特别会员，10 月 10 日升级为普

通会员。

近一年的经营情况： 截至 2015 年 4 月 30 日，信业基金总资产为 33,557.45

万元，净资产为 15,817.64 万元。2014 年，信业基金营业总收入为 17,527.99

万元，净利润 5,775.93 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，信业基金累计管理资产

规模已达 304.54 亿元。

（2）关联关系或其他利益关系说明

信业基金与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

关系。与本公司之间亦不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未计划

增持本公司股份，未与本公司存在相关利益的安排，未与第三方存在其他影响本

公司利益的安排。



二、基金的基本情况（暂定，以最终设立为准）



投资基金名称：信业智盈 X 号片仔癀中国医疗健康产业投资基金（暂定名，

以工商登记核准为准，以下简称“基金”）

基金规模及来源：首期募集规模不超过 5 亿元（以并购交易实际需求为准），

由信业基金负责募集，片仔癀负责对基金投向进行指导。

投资人：信业基金及其他投资者。

基金投资期限：2+1 年。

投资领域：基金主要投资于中国中医药健康产业。

投资顾问：漳州片仔癀药业股份有限公司

基金形式：契约型基金/有限合伙/专项资管计划/信托计划等方式。信业基





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金作为管理人发起设立信业智盈 X 号片仔癀中国医疗健康产业投资基金，并作为

并购母基金，并购母基金通过直接投资或通过并购子基金的方式投资片仔癀和管

理人共同推介的项目。

子基金运作方式：片仔癀可以选择担任信业基金投资顾问不参与投资，也可

作为次级投资人出资参与投资，信业基金作为优先级投资人，次级与优先级出资

比例不超过 1:4。

基金盈利模式：通过进行直接或间接的股权投资，并以合理的退出机制退出

后，获取长期资本增值收益。

基金退出机制：基金投资形成的股权可以通过并购、股权转让、回购、IPO

等方式退出。本公司对基金所投目标企业的股权拥有优先收购权，具体收购事宜

由双方按照相关法律、法规规定和市场公允原则协商确定。



三、战略合作协议的主要内容



甲方：信业股权投资管理有限公司

乙方：漳州片仔癀药业股份有限公司

信业基金与片仔癀对中国医疗健康产业的投融资领域具有广泛一致的共识，

为充分发挥双方在各自领域的比较优势，双方计划合作设立一只中医药健康产业

并购基金，由信业基金或其指定的第三方担任基金发起人与管理人，片仔癀负责

对基金进行指导，共同分享中医药健康产业市场迅速发展带来的投资良机。经双

方友好协商，达成如下战略合作协议：

第一条、乙方的工作范围。根据甲方需要，乙方为甲方提供以下八项服务。

1、任命专职投资顾问委员，负责基金投资顾问日常工作；

2、根据乙方对行业的理解及所拥有的相关资源，乙方应勤勉尽责，积极向

甲方推荐合适的投资项目；

3、协助甲方进行拟投资项目尽职调查；

4、协助甲方在项目投资的过程中制定交易框架以及工作计划；

5、对拟投资项目出具项目建议书；

6、列席甲方投资决策委员会会议；

7、协助甲方进行投后管理；

8、其它经双方协商同意的管理咨询、中介协调业务。





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第二条、甲方服务方式。

1、根据需要，双方成立项目小组，负责本协议指定项目的策划以及相关协

调工作；

2、乙方提供的服务方式包括书面（含报告、电传、电子邮件）和口头（含

面谈、电话）等方式；

3、根据甲方需求，乙方将指定专业人员全程参与基金投资项目的有关工作；

4、甲乙双方在执行本协议过程中应该保持经常性沟通和磋商。为切实有效

的落实本协议，甲乙双方商定不定期召开联席会议，由甲乙双方项目小组成员参

加，商议相关事宜，推进工作进展；

5、基金投资项目到期或者基金决定将其投资项目对外转让时，乙方上市公

司在同等条件下拥有优先收购权。

第三条、甲方权利和义