A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行公告编号：临 2015-32

优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2







兴业银行股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015 年 10 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座兴业银行总行

三层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,161,583,023

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.83

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表

决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由

公司董事长高建平主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，高建平、陈逸超、张玉霞、李仁杰、蒋云明

董事亲自出席会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席。

2、公司在任监事 8 人，出席 3 人，徐赤云、李健、赖富荣监事亲自出席会议，

其余监事因公务或其他安排无法亲自出席。

3、公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、薛鹤峰副行长、李卫民副行

长、陈信健副行长（兼代行董事会秘书职责）出席会议。



二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于发行二级资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 8,157,340,123 99.94 1,600 0.00002 4,241,3000.06







2、 议案名称：关于修订《中期资本规划（2014-2016 年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 8,157,339,623 99.94 1,600 0.00002 4,241,8000.06







(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意反对 弃权

议案名称

序号票数 比例（%） 票数比例（%）票数 比例(%)

关于发行二级资

1 4,755,166,354 99.91 1,600 0.000034 4,241,300 0.09

本债券的议案







(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于发行二级资本债券的议案》为特别决议议案，获得出席会议股

东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。



三、律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、叶彦菁

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。





兴业银行股份有限公司

2015 年 10 月 14 日