证券代码：601599证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-053





江苏鹿港科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年10月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第一次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、网络投票与征



集投票权投票相结合的方式。





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 10 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：公司六楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 30 日

至 2015 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权





根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公

司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投

票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议

事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司2015

年10月10日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn ）公开披露的《江苏鹿港科

技股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》（2015-052）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关

议案进行投票，请填写《江苏鹿港科技股份有限公司独立董事关于公司2015年第

一次临时股东大会征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具

体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激 √

励计划（草案）》及其摘要

1.01激励对象的确定依据和范围 √

1.02限制性股票的来源、数量和分配 √

1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 √

和禁售期

1.04限制性股票的授予价格和授予价格的确定方 √

法

1.05限制性股票的授予与解锁条件 √

1.06激励计划的调整方法和程序 √

1.07限制性股票会计处理 √

1.08激励计划的实施、授予及解锁程序 √

1.09公司/激励对象各自的权利义务√

1.10公司/激励对象发生异动的处理√

1.11限制性股票回购注销原则 √

2 《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激 √

励计划实施考核管理办法》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 √

制性股票激励计划有关事项的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 10 月 8 日召开的公司第三届董事会第十三次会议

审议并通过，详见本公司 2015 年 10 月 10 日于上海证券报、证券时报、中国

证券报和上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《江苏鹿港科技股份有

限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-051）。本次

临时股东会的材料将于本次临时股东会召开前在上海证券交易所网站披露。



2、 特别决议议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网