证券简称：＊ST 明科证券代码：600091 编号：临 2015—062









包头明天科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







包头明天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十五

次会议通知于 2015 年 9 月 30 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2015

年 10 月 8 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议

表决，通过如下决议：



一、审议通过公司《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》



公司定于 2015 年 10 月 26 日在包头市达尔罕贝勒酒店会议室召开 2015 年第

四次临时股东大会，股权登记日定于 2015 年 10 月 19 日。审议以下议案：



1、审议公司《关于调整非公开发行股票方案的议案》



2、审议公司《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》



3、审议公司《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告

（二次修订稿）的议案》



4、审议公司《关于与正元投资签订附条件生效之股份认购协议之补充协议的

议案》



上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见

2015 年 9 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关

公告、2015 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《包头明天科技股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-063）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告









包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月八日