证券代码：600408证券简称：*ST 安泰公告编号：2015-060



山西安泰集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 30 日



(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 19



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344,868,310



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.25

份总数的比例（%）



(四) 表决方式及大会主持情况：



本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中



国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址



http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、



董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及



《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：



1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李挺因出差未能出席；



2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况



（一）非累积投票议案



1、 议案名称：关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案（逐项审议）



1.01 议案名称：本次重大资产置换的方式、交易标的和交易对方



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,194 99.30190,0000.70 00



1.02 议案名称：本次重大资产置换的交易价格、定价依据及交割完成



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,194 99.30190,0000.70 00



1.03 议案名称：滚存未分配利润及过渡期损益归属安排



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,194 99.30190,0000.70 00



1.04 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,194 99.30190,0000.70 00



1.05 议案名称：本次决议的有效期



审议结果：通过



表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,19499.30 190,000 0.700 0



2、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《关



于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案



审议结果：通过



表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,194 99.30 190,0000.70 00



3、 议案名称：关于《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告



书（草案）》及其摘要的议案



审议结果：通过



表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股26,771,194 99.30 190,0000.70 00



4、 议案名称：关于公司本次重大资产置换交易构成关联交易的议案



审议结果：通过



表决情况：

同意 反对