股票简称：亚星化学股票代码：600319编号：临 2015-065



潍坊亚星化学股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。





一、董事会会议召开情况



潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 9 月



26 日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会



议通知及会议资料，定于 2015 年 9 月 30 日采取现场与通讯相结合方



式召开第五届董事会第三十三次会议（临时董事会）。会议应出席的



董事 7 名，实际出席的董事 7 名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振



亮先生、吕云女士，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士。公



司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于



向公司股东借款展期的议案》。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



公司为补充流动资金，解决公司业务发展的资金需求，于 2014



年 9 月 25 日向股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）



借款贰仟贰佰万元，双方约定，借款期为一年，借款利息按年利率



6%计收。该笔借款现已到期，公司拟对该笔借款进行展期，展期一年，

利息按年利率 4.6%计收，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准



利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。该事项符合《上



海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定。经公司



申请，上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披



露。



本次展期属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会



授权经营层办理相关的借款和还款手续。







特此公告。







潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一五年九月三十日