上海复旦复华科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料







证券代码：600624 证券简称：复旦复华









上海复旦复华科技股份有限公司





2015 年第一次临时股东大会会议资料









二〇一五年十月

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目录



2015 年第一次临时股东大会议程........................................................................................................ 3



2015 年第一次临时股东大会会议须知................................................................................................ 4



2015 年第一次临时股东大会议案表决办法........................................................................................ 5



关于修改《公司章程》的议案............................................................................................................. 6



关于提名孙铮为独立董事候选人的议案............................................................................................. 7



关于补选公司监事的议案..................................................................................................................... 8

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2015年第一次临时股东大会议程



现场会议召开时间：2015 年 10 月 27 日下午 2 点整

现场会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心

出席人员：1、2015 年 10 月 19 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权

委托人；

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。

会议议程：

一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。



二、审议本次股东大会议案表决办法。

三、逐项审议下列议案：





序号议案名称



1 关于修改《公司章程》的议案



2 关于提名孙铮为独立董事候选人的议案



3 关于补选公司监事的议案







四、股东发言及股东提问。

五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

六、计票人统计表决情况。

七、宣读表决结果。

八、与会董监事签署大会决议。

九、宣读本次临时股东大会法律意见书。

十、主持人宣布大会结束。









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2015年第一次临时股东大会会议须知





为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2015 年第一次临时股东大会

期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正

常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真

履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席

会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告

有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩

序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充

分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并

提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司

有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的

意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或

不予表决。

六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。









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2015年第一次临时股东大会议案表决办法



一、本次大会表决方式

本次大会议案共三项，其中议案一《关于修改<公司章程>的议案》属于特别

议案，根据公司法与公司章程规定，须经出席大会的股东所持表决权的三分之二

以上通过；其余议案都属于普通议案，须经出席大会的股东所持表决权的二分之

一以上通过。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：

采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时

应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决

结果。

采取网络投票方式表决的，股东可以在2015年10月27日的交易时间通过上海

证