证券代码：600848证券简称：自仪股份公告编号：2015-041

900928自仪 B 股





上海自动化仪表股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 9 月 28 日





(二)股东大会召开的地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路 500



号 5 楼）





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数33



其中：A 股股东人数 13



境内上市外资股股东人数（B 股）20



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,310,645



其中：A 股股东持有股份总数105,525,283



境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 785,362

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 26.6248



其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.4282



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.1966







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长曹俊先生主持。会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决

程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事许大庆先生、黄建民先生、赵时旻先生、

朱惠良先生、姚勇先生因故未出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 0 人，监事许建国先生、陈修智先生、刘伟民先生、

吴永庆先生因故未出席本次会议；；

3、董事会秘书出席会议并做记录；公司高管全部列席会议。





二、 议案审议情况







(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例（%） 票数比例票数比例



（%） （%）



A股105,525,038 99.99980 0.0000 245 0.0002

 B股784,128 99.8429100 0.0127 1,1340.1444



普通股合计：106,309,166 99.9986100 0.0001 1,3790.0013





(二) 累积投票议案表决情况





2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案



议案 议案名称得票数得票数占出席是否

序号 会议有效表决当选

权的比例（%）

2.01选举袁国华先生为公司董事106,309,16699.9986 是

2.02选举丁桂康先生为公司董事106,309,16699.9986 是

2.03选举孙昂先生为公司董事106,309,16699.9986 是

2.04选举吕鸣先生为公司董事106,309,16699.9986 是

2.05选举杨菁女士为公司董事106,309,26699.9987 是

2.06选举董鑑华先生为公司董事106,309,16699.9986 是







3、关于选举第九届董事会独立董事的议案



议 案 议案名称得票数得票数占出席 是否

序号会议有效表决 当选

权的比例（%）

3.01选举伍爱群先生为公司独立董事106,309,166 99.9986是

3.02选举张天西先生为公司独立董事106,309,166 99.9986是

3.03选举芮明杰先生为公司独立董事106,3