证券代码：600071证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-064



凤凰光学股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



股东大会召开日期：2015年10月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网

站（www.chinaclear.cn）



一、召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2015 年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 10 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 14 日

至 2015 年 10 月 14 日

投票时间为：2015 年 10 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 14 日下午 15:00

期间的任意时间。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序









1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



不涉及



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公√

司 100%股权进展的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并披露于 2015 年 9 月

29 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn。



2、 特别决议议案：无



3、 对中小投资者单独计票的议案：1



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、股东大会投票注意事项



(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。



(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东

可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东

大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如

下：



1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间

2

内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结

算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名

/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户

名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数

字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托

交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购

买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指

令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账

户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同

一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户

下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部

提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选

择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部

等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后

两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），

点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。







四、 会议出席对象



(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



股份类别 股票代码 股票简称股权登记日

Ａ股 600071 *ST 光学2015/9/29