山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料







山东华联矿业控股股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料









二〇一五年十月

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2015 年第一次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权

利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《山东华联矿业

控股股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：

一、山东华联矿业控股股份有限公司证券部具体负责大会有关程序方面的事

宜。

二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明

以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份

数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入有效表决的

股份数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将

其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法

权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各

位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会

的正常秩序。

六、股东大会设有“股东提问并发言”议程。要求在股东大会发言的股东，

请于开会前一小时填写《股东提问登记表》并递交至公司证券部，由公司证券部

按登记的先后顺序安排发言。

七、发言股东经股东大会主持人许可后即席或到指定位置进行发言。内容应

围绕股东大会的议案阐述观点和建议，股东的发言时间应在两分钟之内。股东违

反规定或与表决事项无关的发言，主持人有权拒绝和制止。

八、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场

会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。股东大会现场表决时，股东不

得进行大会发言。

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九、股东应听从股东大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权

予以制止。

十、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的

通知》。









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二〇一五年十月八日

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2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 10 月 8 日上午 9：30

（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投

票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：淄博市沂源县云景轩酒店会议室（位于沂源县城博沂路

与瑞阳大道交汇处）

三、会议主持人：董事长齐银山先生

四、会议签到：九点三十分前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级

管理人员和见证律师入场，签到。

五、会议议程：

第一项：主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东华联矿业控

股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议开始。

第二项：审议下列各项议案。

（一）《关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案》

（二）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

该议案包括 6 个子议案，即：

1、选举柴琇为公司第九届董事会非独立董事的议案；

2、选举陈陆辉为公司第九届董事会非独立董事的议案；

3、选举孙伊萍为公司第九届董事会非独立董事的议案；

4、选举祝成芳为公司第九届董事会非独立董事的议案；

5、选举 SWARTELE THOMAS MICHAEL 为公司第九届董事会非独立董事的议案；

6、选举林惠鹏为公司第九届董事会非独立董事的议案。

（三）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

该议案包括 3 个子议案，即：

1、选举王磊为公司第九届董事会独立董事的议案；

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2、选举苏波为公司第九届董事会独立董事的议案；

3、选举孙立荣为公司第九届董事会独立董事的议案。



（四）《关于选举公司第九届非职工代表监事的议案》

该议案包括 2 个子议案，即：

1、选举任松为公司第九届监事会非职工代表监事的议案；



2、选举计平为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。



第三项：股东提问并发言；董事、监事或管理层成员对股东提出的问题予以

解答。

第四项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

第五项：股东进行现场投票表决。

第六项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。

第七项：暂时休会，下午 16:00 继续开会。

第八项：由监票人宣读表决统计结果。

第九项：主持人宣读 2015 年第一次临时股东大会会议决议。

第十项：律师宣读见证意见。

第十一项：出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会

议记录。

第十二项：主持人宣布会议结束。









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二〇一五年十月八日

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