松辽汽车股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会





会议材料









二〇一五年十月

松辽汽车股份有限公司2015 年第四次临时股东大会会议材料









会 议 须 知

为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常

秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人

员遵照执行。

一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩

序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易

所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行

使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络

投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提

交表决的发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为

“弃权”；

五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言

或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧

哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人

员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的

合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相

关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其

他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。









2

松辽汽车股份有限公司2015 年第四次临时股东大会会议材料









松辽汽车股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议材料



目录







1、公司 2015 年第四次临时股东大会会议议程 ................................................. 4



2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 ....................................................... 6



3、关于公司董事变更的议案 ............................................................................... 7



4、关于公司监事变更的议案 ............................................................................... 8









3

松辽汽车股份有限公司2015 年第四次临时股东大会会议材料





松辽汽车股份有限公司



2015 年第四次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：

1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2015 年 10 月 9 日（星期五）9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为：2015 年 10 月 9 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区石景山路 20 号中铁建设大厦 11 层

召 集 人：本公司董事会

主 持 人：李小平

会议议程如下：

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、审议会议



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

累积投票议案

2.00关于选举董事的议案应选董事（6）人

2.01赵磊√

2.02王森√

2.03綦建虹