上海北特科技股份有限公司

独立董事关于公司股权激励事项的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办

法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》，以

及上海北特科技有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制

度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二

十次会议相关事项发表独立意见如下：

1、本次限制性股票的授予日为 2015 年 9 月 18 日，符合《上市公司股权激

励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及限制性股票激励

计划中有关授予日的相关规定；

2、公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015 年第二次临时股

东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。激励对象的主体资格合

法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。

综上，我们同意以 2015 年 9 月 18 日为首次授予日，向 86 名激励对象首次

授予 369 万股限制性股票。





独立董事签字：





耿 磊薛文革









二〇一五年九月二十二日