陕西建设机械股份有限公司





章 程









二〇一五年九月

目 录



第一章 总 则 ............................................................ 3

第二章 经营宗旨和范围 .................................................... 3

第三章 股 份 ............................................................ 4

第一节 股份发行 ...................................................... 4

第二节 股份增减和回购 ................................................ 5

第三节 股份转让 ...................................................... 5

第四章 股 东 ............................................................ 6

第一节 一般规定 ...................................................... 6

第二节 股东的权利和义务 .............................................. 6

第三节 控股股东及实际控制人 .......................................... 7

第四节 关联交易 ...................................................... 9

第五章 股东大会 ......................................................... 10

第一节 一般规定 ..................................................... 10

第二节 年度股东大会 ................................................. 12

第三节 临时股东大会 ................................................. 12

第四节 股东大会的召集 ............................................... 13

第五节 股东大会的通知 ............................................... 14

第六节 股东大会提案 ................................................. 15

第七节 股东大会的召开 ............................................... 16

第八节 股东大会表决程序 ............................................. 18

第九节 股东大会决议 ................................................. 20

第十节 董事、监事选举程序 ........................................... 21

第十一节 股东大会会议记录 ........................................... 21

第十二节 股东大会对董事会的授权 ..................................... 22

第六章 董事和董事会 ..................................................... 22

第一节 董事 ......................................................... 22

第二节 独立董事 ..................................................... 25

第三节 董事会 ....................................................... 29





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 第四节 董事会议事规则 ............................................... 30

第五节 董事会秘书 ................................................... 32

第六节 董事会专门委员会 ............................................. 35

第七节 董事会对董事长的授权 ......................................... 36

第七章 监事和监事会 ..................................................... 36

第一节 监事 ....................................................... 36

第二节 监事会 ....................................................... 37

第三节 监事会议事规则 ............................................... 38

第八章 经 理 ........................................................... 39

第九章 绩效评价与激励约束机制 ........................................... 40

第一节 董事、监事、经理人员的绩效评价 ............................... 40

第二节