柳州两面针股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料









柳州两面针股份有限公司

2015 年第二次临时股东大

会会议资料









股票简称：两面针

股票代码：600249

2015 年 9 月 30 日









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2015 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为确保本公司股东在 2015 年第二次临时股东大会期间依法行使

权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相

关事项通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、

本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东

大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，

维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的

正常秩序。

五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东

大会表决事项有关。

六、根据本公司《章程》，2015 年第二次临时股东大会议案的表

决以投票表决方式进行。

七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师

参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董

事会办公室联系。









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2015 年第二次临时股东大会议程

会议时间：现场会议将于 2015 年 9 月 30 日（星期三）上午 9:00



召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的



投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即



9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票



时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



现场会议召开地点：广西柳州市东环路 282 号本公司行政办公大

楼五楼会议室

主 持 人：董事长钟春彬先生

会议议程

一、董事会秘书宣读股东到会情况

二、审议议题：



议案是否为特别

会议审议事项

序号决议事项

关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》否

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相应条款的议案



关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合否



2伙）为 2015 年度财务报表及内部控制审计



机构的议案







三、 与会股东及股东代表交流互动

四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

五、 大会休会（统计现场表决结果）



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六、 宣布现场表决结果

七、 休会，等待下午网络投票统计

八、 宣读投票表决结果

九、 宣布本次股东大会决议

十、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书

十一、 主持人宣布会议结束









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议案一

关于拟变更注册地址

暨修改《公司章程》相应条款的议案



各位股东：



柳州两面针股份有限公司现根据实际工作需要，拟将公司注册地



址由“广西柳州市柳北区长风路 2 号”变更为“广西柳州市东环大道



282 号”，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：



变更前：



第五条 公司住所：广西柳州市柳北区长风路 2 号



邮政编码：545001



变更后：

第五条 公司住所：广西柳州市东环大道 282 号



邮政编码：545006







请各位股东审议。







柳州两面针股份有限公司董事会



2015 年 9 月 30 日









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议案二

柳州两面针股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的议案





各位股东：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的 2014 年度财



务报表及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师



事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的审计服



务是及时和规范的。



现提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年



度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。财务报表审计费用为人



民币伍拾伍万元