证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2015－044







上海海利生物技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会

议通知于 2015 年 9 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2015 年 9

月 17 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加

董事 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关

规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

选举卫秀余先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员

会委员和董事会提名委员会委员。调整后，公司第二届董事会各专门委员会组成

如下：



专门委员会主任委员 委员



战略委员会 张海明苏斌、陈连勇、周颖华、卫秀余、王宾、梁芬莲



审计委员会 梁芬莲王宾、苏斌



提名委员会王宾 卫秀余、张海明



薪酬与考核委员会 卫秀余梁芬莲、苏斌



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。









上海海利生物技术股份有限公司董事会

2015 年 9 月 18 日