证券代码：600602 900901证券简称：仪电电子 仪电 B 股 公告编号：2015-049



上海仪电电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号华美达新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 77

其中：A 股股东人数69

境内上市外资股股东人数（B 股）8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,093,510

其中：A 股股东持有股份总数359,604,640

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)488,870

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

30.7000

比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.6583

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0417







(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘家雄先生主持会议，会议采用现场投票与网络投

票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况





(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 6,315,645 92.0326 137,580 2.0048 409,177 5.9626

B股 212,337 43.4342 276,533 56.5658 00.0000

普通股合计： 6,527,982 88.8007 414,113 5.6332 409,177 5.5661





2、 议案名称：关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案

2.01 议案名称：方案概述

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 6,315,645 92.0326 137,580 2.0048 409,177 5.9626

B股 212,337 43.4342 276,533 56.5658 00.0000

普通股合计： 6,527,982 88.8007 414,113 5.6332 409,177 5.5661





2.02 议案名称：拟出售资产及其定价原则、交易价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股 6,052,845 88.2030 400,380 5.8344 409,177 5.9626

B股 212,337 43.4342 276,533 56.5658 00.0000

普通股合计： 6,265,182 85.2258 676,913 9.2081 409,177 5.5661





2.03 议案名称：购买拟出售资产的支付方式

审议结果：通过

表决情况：

 同意反对 弃权

股东类型

票数比例（%） 票数比例（%）票数 比例（%）

A股