上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料









上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会



会







议







资







料









二 O 一五年九月



1

 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料









目 录







一、2015年第二次临时股东大会现场会议须知



二、2015年第二次临时股东大会现场会议议程



三、关于变更部分募集资金投资项目的议案









2

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料





上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东大会能够依法行使职权，根据《中华人



民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、



《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会



议事规则》的有关规定，特制定本次临时股东大会会议须知如下，务请出席临时股东大会的全



体人员遵照执行。



一、 临时股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。



二、 临时股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保临时股东大会的正常



秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。



三、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和中国证券监



督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次临时股东



大会不向股东发放礼品。



四、 股东出席临时股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。



五、 临时股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。



六、临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股



东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。



七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第



一次投票结果为准。



八、 为了保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合



法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律



师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。







上海耀皮玻璃集团股份有限公司



2015 年 9 月 17 日

3

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料





上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会现场会议议程







现场会议时间：2015 年 9 月 17 日（星期四）14:30



现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室



主持人：赵健 董事长



一、 会议审议事项



《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》



二、 股东代表发言、提问



三、 宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员



四、 现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票



五、 休会（工作人员统计现场会议表决情况）



六、 宣布现场表决结果



七、 将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并的表决结果



八、 接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果



九、 宣读本次临时股东大会决议



十、 律师发表关于本次临时股东大会的法律见证意见



十一、临时股东大会闭幕









4

 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料





议案：《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目





的议案》



各位股东：



上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证券监督



管理委员会签发的证监许可[2013]1455号文《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有



限公司非公开发行股票的批复》，于2013年12月30日向特定投资者非公开发行人



民币普通股203,665,987股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.91



元，募集资金总额为999,999,996.17元，募集资金净额为人民币978,596,106.62



元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙））验证确认，公司对



上述资金进行了专户存储管理。



根据本次非公开发行方案，本次募集资金分别用于天津耀皮工程玻璃有限公



司三期项目、常熟加工项目、常熟特种玻璃有限公司高硼硅玻璃技术改造项目、



补充流动资金项目。



公司对募集资金的使用和项目投资一直以审慎为宗旨，由于市场环境的变化，



常熟加工项目存在不确定性，因此，公司调整战略，本着提高公司募集资金使用



效率的原则，从全体股东利益出发，拟对公司 2013 年非公开发行股票所募集资



金的投资项目之常熟加工项目实施变更，其项目的全部募集资金 3.45 亿元及理



财收益和银行利息变更为：投资 2 亿元建设重庆耀皮工程玻璃二期项目，1.45



亿元及理财收益和银行利息补充永久性