哈药集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议材料

（股票代码：600664）









会议日期：二〇一五年九月十五日









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目 录

股东大会会议须知 .................................................................................................. - 3 -

2015 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................. - 4 -

议案一：关于公司 2015 年半年度利润分配的议案 ............................................ - 5 -









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 股东大会会议须知





为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司

法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，

望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代

表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工

作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人

进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，

股票账户卡、（法人）授权书等）于2015年9月11日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正

常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股

东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关

或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指

定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。









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 2015 年第二次临时股东大会会议议程



一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2015年9月15日上午9：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过

交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2015 年 9 月 15 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年3

月12日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室 。

网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。

四、现场会议议程：



序号 会议内容 主持及报告人



一通报股东出席情况及股东大会议程 张利君

二审议议案 张利君

1关于公司 2015 年半年度利润分配的议案 刘 波

三解答股东提问 张利君

四宣布表决方法的说明及通过监票小组名单 张 静

五填写选票，投票表决，统计表决结果 张利君

六宣布表决结果 张 静

七通过股东大会决议 张利君

八宣读法律意见书 律 师

九会议闭幕 张利君









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议案一：







关于公司 2015 年半年度利润分配的议案



各位股东及股东代表：

公司2015年上半年母公司实现净利润114,429,959.50元，报告期末未分配利润

为2,348,374,585.33元。公司2015年半年度利润分配方案为：拟以2015年6月30日总

股本 1,917,483,289股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），共

分配现金股利1,917,483,289元。

以上议案，请股东大会审议。









哈药集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月十五日









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