证券简称:实达集团证券代码:600734 公告编号:第 2015-053 号
福建实达集团股份有限公司关于召开
2015 年度第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 15 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了
《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》,并于 2015 年 8 月 22 日在上述
媒体刊登了《关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》,于 2015
年 8 月 27 日在上述媒体刊登了《福建实达集团股份有限公司关于 2015 年第四次
临时股东大会的延期公告》,将公司 2015 年第四次临时股东大会延期至 2015 年
9 月 08 日召开。公司 2015 年第四次临时股东大会将以现场表决和网络投票相结
合的方式召开,为进一步保护投资者的权益,方便公司股东行使表决权,根据有
关规定,现发布关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会类型和届次: 2015 年度第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 9 月 8 日(星期二)14 点 00 分
召开地点:福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:2015 年 9 月 8 日(星期二);通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投
票时间 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金 √
购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相
关法律、法规规定的议案
2 关于重大资产出售的议案 √
3.00 逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产√
的议案
3.01 关于发行股份的种类和面值的议案√
3.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案√
3.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价√
格的议案
3.04 关于发行股份数量及支付现金对价金额的议√
案
3.05 关于发行股份锁定期的议案√
3.06 关于目标资产期间损益的议案√
3.07 关于发行股份上市地点的议案√
3.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案√
3.09 关于本次发行决议有效期的议案√
4.00 逐项审议关于募集配套资金的议案√
4.01 关于发行股份的种类和面值的议案√
4.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案√
4.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价√
格的议案
4.04 关于发行股份数量的议案√
4.05 关于募集资金用途的议案√
4.06 关于发行股份锁定期的议案√
4.07 关于发行股份上市地点的议案√
4.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案√
4.09 关于本次发行决议有效期的议案√
5关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金√
购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案
6 关于《福建实达集团股份有限公司重大资产出√
售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的
议案
7 关于签订有关重大资产出售有关的《股权转让√
协议》的议案
8 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协√
议》的议案
9关于签订《股份认购协议》的议案√
10关于签订《盈利预测补偿协议》的议案√
11关于提请公司股东