证券简称：实达集团证券代码：600734 公告编号：第 2015－053 号



福建实达集团股份有限公司关于召开

2015 年度第四次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 15 日在《中

国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了

《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 8 月 22 日在上述

媒体刊登了《关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》，于 2015

年 8 月 27 日在上述媒体刊登了《福建实达集团股份有限公司关于 2015 年第四次

临时股东大会的延期公告》，将公司 2015 年第四次临时股东大会延期至 2015 年

9 月 08 日召开。公司 2015 年第四次临时股东大会将以现场表决和网络投票相结

合的方式召开，为进一步保护投资者的权益，方便公司股东行使表决权，根据有

关规定，现发布关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告。





一、召开会议基本情况

（一）股东大会类型和届次: 2015 年度第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相

结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）14 点 00 分

召开地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室



（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）；通过交易系统投票平台的

投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间 9:15-15:00。



（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投



票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定



执行。



（七）涉及公开征集股东投票权



无。



二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金 √

购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相

关法律、法规规定的议案

2 关于重大资产出售的议案 √

3.00 逐项审议关于发行股份及支付现金购买资产√

的议案

3.01 关于发行股份的种类和面值的议案√

3.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案√

3.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价√

格的议案

3.04 关于发行股份数量及支付现金对价金额的议√

案

3.05 关于发行股份锁定期的议案√

3.06 关于目标资产期间损益的议案√

3.07 关于发行股份上市地点的议案√

3.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案√

3.09 关于本次发行决议有效期的议案√

4.00 逐项审议关于募集配套资金的议案√

4.01 关于发行股份的种类和面值的议案√

4.02 关于发行股份发行方式及发行对象的议案√

4.03 关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价√

格的议案

 4.04 关于发行股份数量的议案√

4.05 关于募集资金用途的议案√

4.06 关于发行股份锁定期的议案√

4.07 关于发行股份上市地点的议案√

4.08 关于本次发行前滚存未分配利润处置的议案√

4.09 关于本次发行决议有效期的议案√

5关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金√

购买资产并募集配套资金构成关联交易的议

案

6 关于《福建实达集团股份有限公司重大资产出√

售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的

议案

7 关于签订有关重大资产出售有关的《股权转让√

协议》的议案

8 关于签订《发行股份及支付现金购买资产协√

议》的议案

9关于签订《股份认购协议》的议案√

10关于签订《盈利预测补偿协议》的议案√

11关于提请公司股东