证券代码：600787证券简称：中储股份 编号：临 2015-071 号





中储发展股份有限公司

关于 2015 年第四次临时股东大会的补充公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







公司于 2015 年 9 月 1 日披露《中储发展股份有限公司关于 2015 年第四次



临时股东大会增加临时提案的公告》，由控股股东-中国物资储运总公司提案，增



加《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会



延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，由于增



加了两项议案，原于 2015 年 8 月 29 日披露的《授权委托书》需要作相应变更，



变更后的《授权委托书》详见附件。



特此公告。



附件：《授权委托书》









中储发展股份有限公司



董 事 会



2015 年 9 月 1 日









1

附件：授权委托书





授权委托书



中储发展股份有限公司：



兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 15 日

召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。









委托人持普通股数：





委托人股东帐户号：









序号 非累积投票议案名称同意 反对 弃权



1关于将中储股份衡阳分公司等三家分公

司改制为全资子公司的议案



2关于延长公司非公开发行股票方案决议

有效期的议案



3关于提请股东大会延长授权董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜有效

期的议案









序号累积投票议案名称 投票数

4.00关于选举七届董事会董事的议 -

案

4.01韩铁林

4.02王学明



2

4.03赵晓宏

4.04谢景富

4.05刘起正

5.00关于选举七届董事会独立董事 -

的议案

5.01淳于国平

5.02高冠江

5.03刘文湖

6.00关于选举七届监事会监事的议 -

案

6.01周晓红

6.02张清宁







委托人签名（盖章）：受托人签名：





委托人身份证号：受托人身份证号：





委托日期：年 月 日





备注：





委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。









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