2015 年第二次临时股东大会会议资料









中信银行股份有限公司



2015年第二次临时股东大会



会议资料









二〇一五年十月十五日









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会 议 议 程





会议召开时间：2015年10月15日9:30

会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银

行

召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程：

一、 宣布会议开始

二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数

三、 董事会秘书宣示会议须知

四、 推选计票人、监票人

五、 审议议案、填写表决表

六、 休会（统计表决结果）

七、 宣布表决结果

八、 宣布会议决议

九、 律师宣读法律意见书

十、 宣布会议结束









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文件目录

审议议案：



特别决议议案：





议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 ............................. 3







普通决议议案





议案二：关于选举舒扬先生担任第四届监事会监事的议案 ............................. 5









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议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案



各位股东：

《中信银行股份有限公司章程》（简称“公司章程”）现

行有效版本为银监复[2014]607 号文核准后版本。2015 年 3

月，本行因非公开发行优先股发起修订《公司章程》，相关

章程修订议案已经 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年年度股

东大会审议通过，经修订的公司章程尚待中国银行业监督管

理委员会（下称“银监会”）审核批准。本次《公司章程》

修订是在 2014 年年度股东大会审议通过后的版本上作出，

主要涉及：

一、《公司章程》第十四条，根据中国人民银行的行政

许可，本行经营范围增加“黄金进出口”内容。

二、《公司章程》第八十二条，根据《商业银行监事会

工作指引》规定，将外部监事提议召开临时股东大会的条件

修订为“全部外部监事提议召开”。

三、《公司章程》第一百六十七条，根据《银行业金融

机构内部审计指引》规定，在董事会职权中增加“批准本行

内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计

体系”。

四、《公司章程》第二百七十六条，根据《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市

公司现金分红指引》的相关规定，按照我行对证监会审批我



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行向中国烟草总公司定向增发 A 股股票项目反馈意见的回

复，为充分保护中小股东利益，进一步明确现金分红比例条

款，将“除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股

股东的利润不少于母公司普通股股东税后利润的 10%”，修改

为“除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股股东

的利润不少于归属于本行股东净利润的 10%”。

本次公司章程修订案及说明详见 2015 年 8 月 19 日本行

刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站

（bank.ecitic.com）的董事会会议决议公告。

以上议案提交本行 2015 年第二次临时股东大会审议，

并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，尚需报中国

银监会核准后正式生效。

以上，请审议。









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议案二：关于选举舒扬先生担任第四届监事会监事的议案



各位股东：

依据《公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有

关规定，本行第四届监事会提名舒扬先生担任第四届监事会

监事，任期至第四届监事会届满时止。

舒扬先生已向本行书面承诺：同意接受提名且其公开披

露的候选人资料真实、有效，并保证当选后能够履行外部监

事职责。舒扬先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任

职资格。本行监事会的提名人声明，以及舒扬先生的监事候

选人声明和简历详见 2015 年 8 月 19 日本行刊载于上海证券

交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站

（bank.ecitic.com）的监事会会议决议公告。

根据本行 2014 年度股东大会通过的《关于第四届监事

会监事津贴政策的议案》，舒扬先生担任监事期间，不在本

行领取任何工资或监事津贴。

本行监事会会议已审议通过《关于提名舒扬先生作为第

四届监事会监事候选人的议案》，同意提名舒扬先生为第四

届监事会监事候选人。

现提请股东大会进行审议。

以上，请审议。









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