证券代码：601801 证券简称：皖新传媒公告编号：临 2015-047





安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

本次董事会议案全获通过。

一、 董事会会议召开情况：



1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”） 第三届董事会第九次会议



（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规



定。



2、公司于 2015 年 8 月 17 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件



等方式发出召开本次会议的通知。



3、公司于 2015 年 8 月 27 日上午 9:00 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新



传媒大厦 707 室以现场加通讯方式召开本次会议。



4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。



5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。



二、董事会会议审议情况：



1、《2015 年半年度报告全文及摘要》



表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。



具 体 内 容 详 见 2015 年 8 月 29 日 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



定期报告。



2、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

具 体 内 容 详 见 2015 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站



（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》



临时公告。









特此公告。









安徽新华传媒股份有限公司董事会

2015 年 8 月 29 日









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