证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2015-025









中国南方航空股份有限公司

关于修改公司章程的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。







根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监

会公告[2014]47 号）关于网络投票及中小投资者单独计票等相

关规定以及公司经营管理的需要，中国南方航空股份有限公司

（“本公司”）于 2015 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第八次会

议审议批准修改《中国南方航空股份有限公司章程》，并提交公

司股东大会审议批准。



具体修订内容如下：



修订一：第五条



原文：



公司住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道

233 号 203 房



邮政编码：510730



1

拟修改为：



公司住所：广州市萝岗区玉岩路 12 号冠昊科技园一期办公

楼 3 楼 301 室



邮政编码：510530



修订二：第十八条



原文：



公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一

致，并且不得超出该批准的范围 。



经依法登记，公司的经营范围包括：（Ⅰ）提供国内、地区

和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（Ⅱ）提

供通用航空服务；（Ⅲ）提供航空器维修服务；（Ⅳ）经营国内外

航空公司的代理业务；（Ⅴ）提供航空配餐服务；（Ⅵ）提供酒店

经营；（Ⅶ）飞机租赁和航空意外保险销售代理；（Ⅷ）进行其他

航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（Ⅸ）保

险兼业代理服务。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）



拟修改为：



公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一

致，并且不得超出该批准的范围 。



经依法登记，公司的经营范围包括：（1）提供国内、地区和

国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通

用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空公

司的代理业务；（5）提供航空配餐服务；（6）进行其他航空业务



2

及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（7）保险兼业代理

服务：人身意外伤害险。（8）航空地面延伸服务；（9）航空培训；

（10）资产租赁；（11）工程管理与技术咨询；（12）航材销售；

（13）旅游代理服务；（14）代订服务；（15）商品零售批发；（16）

移动运营代理；（17）电子商务（以上各项最终以公司登记机关

核定为准）。



修订三：第八十条



原文：



本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明

确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将在技

术条件许可的情况下提供网络方式为股东参加股东大会提供便

利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。



拟修改为：



本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明

确。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法

律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、

便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过

上述方式参加股东大会的，视为出席。



修订四：第百二十二条



原文：



股东大会决议分为普通决议和特别决议。



股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括



3

股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。



股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。



出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要表决的每

一事项明确表示以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份

数的表决结果应计为“弃权”。



当根据相关规定（包括相关交易所的上市规则），任何股东

（包括股东代理人）须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能

投票赞成或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任

何投票均不得被计入有表决权票总数内。



拟修改为：



股东大会决议分为普通决议和特别决议。



股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。



股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。



出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要表决的每

一事项明确表示以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结

算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示

进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投

票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。





4

当根据相关规定（包括相关交易所的上市规则），任何股东

（包括股东代理人）须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能

投票赞成或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任

何投票均不得被计入有表决权票总数内。



修订五：第百二十三条



原文：



股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。



公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出

席股东大会有表决权的股份总数。



董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东

投票权。



拟修改为：



股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大

会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应

当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。



公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出

席股东大会有表决权的股份总数。



董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东

投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司



5

不得对征集投票权提出最低持股比例限制。