中国冶金科工股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项 的独立 意见





根 据 《中华人 民共和 国公 司法》 (以 下 简称 “《公 司法 》”)、

《中华人 民共和 国证 券法》(以 下 简称 “《证 券法 y)、 《上 市公

司

证 券发行 管理办 法》、《上 市公 司非公开 发行股票 实施 细 则 》、《

关

于在上 市公 司建 立独立 董事 制度 的指导意见》、《上 市公 司监管指

引第 3号 —— 上 市公 司现佥 分 红》、《上 海 证 券交易 所股 票上 市规



则》和 《中国冶 金科 工股份 有 限公 司章程 》(以 下 简称 “《公 司章

”

程》 )等 有 关规 定 ,我 们作 为 中国冶金科 工股份有 限公 司 (以 下

“

简称 公 司 ω 独 立 董事 ,就 公 司第 二届 董 事会 第十次 会 议 (以

下 简称 “本次 董事会 勹 审议 的 《关于公 司非公 开发行 A股

股票

方案 的议案》、《关于公 司非公 开发行 A股 股 票预 案 的议 案》、《

关

于修 订公 司章程 的议 案 》、《关于公 司未来 三 年 (2015-2o1●

股

东 回报规划 的议 案 》等事 项 ,在 查 阅相关 资料并 了解 有 关情 况后

,









基于独立 判断的立 场 ,发 表独 立 意见如 下 :









~、

关于公 司非公 开 发行 A股 股 票事 项

我们认为 ,该 事项 符合 《公 司法》、《证 券 法》、《上 市公 司证

券发行 管理 办法》、《上 市公 司非公开 发行 股票实 施 细 则 》等法律 、



法规和 《公 司章程》的规定 ;审 议本 次 非公开 发行 方案 的董事会

会议 的召 开和表 决程序 ,符 合 《公 司法》和 《公 司章程》 的

有关

规定 。



我πl同 意 ,公 司按照 非公开 发行 A股 股 票方案 的具 体 安排推

进相 关 工 作 ,同 意将公 司非公开 发行 A股 股票相 关议案 提 交股东

大会及类别股东大会 审议 ,并 经 中国证 监会核 准后 实施 。

二 、关于修 改公 司章程 的事 项



我们认 为 ,此 次董事会拟修订的 《公 司章程》中利润分配相

关条款 ,符 合相关 法律法规的要求 ,有 利于更好地 回报广大 投资

者 ,有 效保护投资者的合法权益 ;审 议该事项的董事会会议的召

开和 表决程序 ,符 合 《公 司法》及 《公 司章程》的规定 。

同意将该议案提交股东大会 审议。

三 、关于公 司未来三年 (⒛ 15坨 o17年 )股 东 回报规

划的事

项

我们认 为 ,公 司制订的 《中国冶金 科 工股份有限公 司未来 三

年 ⑿0I⒌ 2o17年 )股 东 回报规 划》,能 够实现对投资者的持续、

稳定、科学 的投 资 回报 ,且 兼顾 了公 司的可持续 性发展。公司在

保证正 常经营 发展的前提下 ,采 取现金 、股票或者现金 与股票相

结合等方式 (优 先采取现金 方式 )分 配利润 ,有 利于保 护投资者

合法权益 ,符 合有 关法律、法规、规 范性文 件的规定 ,不 存在 损

害公 司股东尤其 是 中小股东利益的情形。

同意将该议案提交股东大会 审议。







(以 下无正文 )

 (本 页无正文 ,为 中国冶金 工

科 股份有限公 司独 立董事关于第二

届 董事会第十次会议相关亭项的独立 志见签 字页 )







独立芷扌签名 :









余海龙任旭东 陈艹强









二○ 一五 年八 月 二 十五 日

(本 页无正文 ,为 中国冶金科工股份有限公司独立≡事关于第二

届二事会第十次会议相关事项的独立忘见签字页 )







独立 名

==签

:









箍

余海龙任旭东 陈i强









二 ○一五 年八 月 二 十五 日