证券代码：600462证券简称：石岘纸业公告编号：2015-031





延边石岘白麓纸业股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年9月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第二次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 9 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 10 日

至 2015 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联√

交易符合相关法律、法规的议案

2.00关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联√

交易的方案的议案

2.01本次重大资产重组的整体方案√

2.02本次重大资产出售之标的资产√

2.03本次重大资产出售之交易方式√

2.04本次重大资产出售之交易对方√

2.05本次重大资产出售之交易价格√

2.06本次重大资产出售之定价参考√

2.07本次重大资产出售之期间损益√

2.08本次重大资产出售之相关资产办理权属转移√

的合同义务和违约责任

2.09本次重大资产出售之生效条件√

2.10现金购买资产之标的资产√

2.11现金购买资产之交易方式√

2.12现金购买资产之交易对方√

2.13现金购买资产之交易价格√

2.14 现金购买资产之定价参考√

2.15 现金购买资产之期间损益√

2.16 现金购买资产之相关资产办理权属转移的合√

同义务和违约责任

2.17 现金购买资产之生效条件√

2.18 本次重大资产重组的整体方案的决议有效期√

3关于公司重大资产出售构成关联交易的议案。√

4关于签订重大资产重组相关协议的议案√

5关于《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资√

产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草

案）》及其摘要的议案

6关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公√

司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议

案

7关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、√

合规性及提交法律文件有效性的议案

8关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、√

评估方法与评估目的相关性及评估定价公允

性之意见的议案

9关于授权董事会全权办理本次重大资产重组√

相关事宜的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至第 9 议案已经公司第六届