证券代码：601789证券简称：宁波建工编号：2015-059





宁波建工股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





2015年8月24日，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的

议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超

过3亿元的自有资金择机购买低风险、保本的短期理财产品。具体如

下：

一、资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

二、投资额度

公司使用自有资金购买的理财产品，在投资期限内任何时点最高

不超过 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、投资范围

公司将选择低风险、保本的短期（不超过 1 年）理财产品。

四、投资期限

自公司第三届董事会第三次会议审议并提交公司 2015 年第一次

临时股东大会审议通过起。

五、实施方式

授权公司经营管理层负责审批额度内的购买理财产品的相关事





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宜。

六、风险控制措施

1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财

产品的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作，

对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，

对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资

金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产

品情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理

财产品投资情况及相关损益情况。

七、独立董事意见

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前

提下，公司使用自有资金购买低风险、保本的短期（不超过1年）理

财产品,不会影响公司主营业务的正常开展，能够在获得投资收益的

同时控制投资风险，有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日









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