证券代码：600733 证券简称：S 前锋公告编号：2015-031





成都前锋电子股份有限公司

八届二次董事会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





成都前锋电子股份有限公司八届二次董事会于 2015 年 8 月 14 日以传真、

短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2015 年 8 月 24 日上午在本公司会议

室以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司

三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长杨维彬先生主持，经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》和《公司 2015 年半年度报告

摘要》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn )。

二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司控股子公司四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司

的净资产已低于长期股权投资账面价值，为更全面合理地反映母公司会计报表

情况，公司董事会决定对四川首创交通科技有限公司计提长期股权投资准备，对

前锋（香港）商贸有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2015 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证

券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 032 号公告《成都

前锋电子股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》。





特此公告。









成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 24 日