证券代码：600697证券简称：欧亚集团公告编号：临 2015—039



长春欧亚集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

投资标的名称：太原市锦绣家园投资管理有限公司

投资金额：35,000 万元

特别风险提示：太原市锦绣家园投资管理有限公司目前经营投资

管理及咨询；市场管理服务；房地产开发销售等业务。其经营与国家

经济形势、宏观政策、房地产市场发展变化、居民消费需求等具有极

高的关联度。上述情况的发展变化将会对本次投资产生一定影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为稳步推进公司“三星”发展战略，不断扩大企业规模，提高经

济效益，实现持续健康发展，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称

“本公司”）之控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称“欧

亚卖场”）在对太原市商业现状、未来发展、城市居民消费水平等情

况进行深入调研和综合分析的基础上，拟参与太原市锦绣家园投资管

理有限公司（以下简称“锦绣投资”）的增资扩股。

2015 年 8 月 20 日，欧亚卖场和吉林省中东集团有限公司（以下

简称“中东集团”）作为一致行动人，与太原锦绣家园建材家居装饰

市场有限公司（以下简称“锦绣建材”）、锦绣投资三方签署了《增资

扩股协议》，就锦绣投资的具体增资事宜进行了充分协商并达成一致

意见，同意对锦绣投资增资 108,000 万元。其中：锦绣建材以其对锦



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绣投资国有建设用地使用权和在建工程已经投入的实际投资额出资

48,000 万元；欧亚卖场、中东集团共同出资 60,000 万元（欧亚卖场

出资 35,000 万元；中东集团出资 25,000 万元）。

（二）董事会审议情况

2015 年 8 月 21 日本公司在六楼第一会议室召开了第八届董事会

2015 年第二次临时会议。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高

管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由

董事长曹和平先生主持。经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。董事会

经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金以现金出资 35,000

万元，参与锦绣投资的增资扩股。

本次投资不需本公司股东大会和政府有关部门批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）董事会尽职调查情况

本公司董事会对交易各方当事人的基本情况及履约能力进行了

尽职调查，本次锦绣投资增资扩股的协议方，均有履约能力。

（二）投资协议主体的基本情况

1、基本情况

甲方：太原锦绣家园建材家居装饰市场有限公司。公司类型：有

限责任公司。住所：太原市尖草坪区和平北路北排洪渠桥。法定代表

人姓名：王峰。注册资本：壹亿伍仟万元整。经营范围：市场管理服

务（法律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前不得经营）。

乙方：长春欧亚卖场有限责任公司、吉林省中东集团有限公司（一

致行动人）。



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欧亚卖场：公司类型：有限责任公司。住所：朝阳区开运街 196

号（现开运街 5178 号）。法定代表人姓名：于志良。注册资本：叁亿

玖仟壹佰伍拾万元整。公司主要经营：经销百货、五金、家用电器、

建材、家具、消防器材；仓储配送；广告业务、会展服务、场地租赁、

物业管理等。

中东集团：公司类型：有限责任公司。住所：长春市自由大路

6738 号。法定代表人姓名：卢丽。注册资本：壹亿元整。公司主要

经营：企业自有资金投资，家用电器，家居生活用品，装饰装潢材料

经销，自有场地租赁、会展服务；餐饮经营，商务服务，儿童乐园等。

丙方：太原市锦绣家园投资管理有限公司。公司类型：有限责任

公司。住所：太原市尖草坪区柴村街办三给街 22 幢。法定代表人：

王峰；注册资本：壹亿圆整。公司主要经营：投资管理及咨询（不得

从事融资性担保业务、不含金融业务，不得吸储，不得集资，不得理

财）；市场管理服务；房地产开发及销售等。

2、目前，锦绣投资主要在建商业房地产项目。

3、锦绣建材、中东集团、锦绣投资与本公司之间均不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

（一）标的基本情况

锦绣投资增资 108,000 万元。

（二）锦绣投资增资前后的注册资本

增资前，注册资本 10,000 万元，锦绣建材出资 10,000 万元，占

注册资本的 100%。

增资后，锦绣投资注册资本由 10,000 万元增加到 118,000 万元。

其中：锦绣建材出资 58,000 万元，占注册资本的 49.15%；欧亚卖场



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出资 35,000 万元，占注册资本的 29.66%；中东集团出资 25,000 万

元，占注册资本的 21.19%。

（三）锦绣投资主要财务指标

截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 123,771.36 万元，负债总

额 114,541.74 万元，所有者权益 9,229.62 万元。2014 年,实现营业

收入 0 万元，实现净利润-765.22 万元（未经审计）。

截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额 144,174.88 万元，负债总额

135,169.39 万元,所有者权益 9,005.49 万元。2015 年上半年,实现

营业收入 0 万元，实现净利润-224.13 万元（未经审计）。

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：太原锦绣家园建材家居装饰市场有限公司

乙方：长春欧亚卖场有限责任公司、吉林省中东集团有限公司（一

致行动人）。

丙方：太原市锦绣家园投资管理有限公司

（二）协议主要内容

甲、乙、丙三方经过友好协商，本着平等互利的原则，就丙方公

司增资事宜达成如下协议：

1、增资扩股

（1）根据丙方股东和中国长城资产管理公司太原办事处的同意，

决定以增资扩股的方式引进乙方后，将丙方名称由“太原市锦绣家园

投资管理有限公司”更名为“山西欧亚锦绣实业有限责任公司”（以

下简称“新公司”），并将公司注册资本由人民币 10,000 万元增