证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-073





福建龙马环卫装备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告





本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十三次会议于 2015 年 8 月 21 日 14：00 在

公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2015

年 8 月 11 日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公

司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

规定，会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要

的议案》。



公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘

要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报

告的内容与格式特别规定》（2014 年修订）等有关规定，对

公司 2015 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一

致认为：



1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个

方面真实地反映了公司 2015 年半年度的经营成果和财务状

况等事项。



3、在公 司监事 会提出 本 意见 前，我 们没有 发现参 与

2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。



4、公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事

会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（二）审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告的议案》。



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关

于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公告编号：2015-075。

监事会对公司《关于 2015 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：



公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证

监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》和《福建龙马环卫装备股份有

限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，

募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放

与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关

规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存

在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资

金违规使用的情形。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（三）审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预

案的议案》。



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止

2015 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 418,395,450.00

元。结合公司当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展

前景，为了促进公司的持续健康发展，持续回报股东，与所

有股东分享公司发展的经营成果，2015 年半年度利润分配方

案为：以截至 2015 年 6 月 30 日龙马环卫总股本 13,335 万

股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合

计转增 13,335 万股，不送股，不派发现金股利，转增后公

司总股本变更为 26,670 万股。



本次分配预案符合公司的分配政策。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



本议案需提请公司股东大会审议。



特此公告。





福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2015 年 8 月 24 日