证券代码:600378证券简称:天科股份 公告编号:临 2015-025
四川天一科技股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 9 月 7 日 13 点 00 分
召开地点:四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 9 月 7 日
至 2015 年 9 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00关于选举董事的议案 应选董事(6)人
1.01陈虹 √
1.02王化举 √
1.03龙崇军 √
1.04李书箱 √
1.05魏丹 √
1.06陈健 √
2.00关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
2.01申嫦娥 √
2.02许军利 √
2.03张维宁 √
3.00关于选举监事的议案 应选监事(5)人
3.01何捷 √
3.02张金晓 √
3.03聂勇 √
3.04郭景文 √
3.05卢伟 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次(通讯)会议以及第五届监
事会第十四次(通讯)会议审议通过,相关内容详见 2015 年 8 月 22 日刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
上的临 2015-023 号、临 2015-024 号公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举