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天科股份:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
作者:admin 更新时间:2015-8-21 19:10:00 点击数:110
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证券代码:600378证券简称:天科股份 公告编号:临 2015-025





四川天一科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示:





股东大会召开日期:2015年9月7日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第一次临时股东大会



(二)股东大会召集人:董事会





(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间:2015 年 9 月 7 日 13 点 00 分

召开地点:四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 9 月 7 日

至 2015 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



不适用





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00关于选举董事的议案 应选董事(6)人

1.01陈虹 √

1.02王化举 √

1.03龙崇军 √

1.04李书箱 √

1.05魏丹 √

1.06陈健 √

2.00关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人

2.01申嫦娥 √

2.02许军利 √

2.03张维宁 √

3.00关于选举监事的议案 应选监事(5)人

3.01何捷 √

3.02张金晓 √

3.03聂勇 √

3.04郭景文 √

3.05卢伟 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次(通讯)会议以及第五届监

事会第十四次(通讯)会议审议通过,相关内容详见 2015 年 8 月 22 日刊

载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站

上的临 2015-023 号、临 2015-024 号公告。



2、 特别决议议案:无



3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3



4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)



进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果



其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举

查看公告全文...
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