股票代码：601877 股票简称：正泰电器编号：临 2015-043



债券代码：122086 债券简称：11 正泰债







浙江正泰电器股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告





本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗



漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 14



日在杭州召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民共和国



公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席



吴炳池先生主持，并以记名投票表决的方式通过了以下议案：



一、关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案



会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全



文及摘要的议案》。



监事会对公司董事会编制的 2015 年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司半年



报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年



报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真



实地反映公司 2015 年 1-6 月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，



未发现参与人员有违反保密规定的行为。



二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案



会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年半年度募集资



金存放与实际使用情况专项报告的议案》。



三、关于公司股权激励计划第三个行权期股票期权激励对象名单核查的议案



会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司股权激励计划第三个行



权期股票期权激励对象名单核查的议案》。



公司监事会根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办



法》的规定，经对相关激励对象核查，公司股票期权激励对象中余少龙等共 5 人离职，已不



具备《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，同意公司董事会取消该 5



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人的公司股票期权激励计划激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 18.525 万份股票期



权，调整后的股票期权激励计划激励对象人数为 174 人, 对应尚未行权的股票期权总数为



963.17 万份。



经对激励对象核查，监事会认为：根据《正泰电器股票期权和增值权激励计划考核管理



办法》相关规定，第三个行权期激励对象 175 人（含增值权激励对象 1 人）均考核合格，



行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划第三个行权期的行权条件，公司对激励计划第



三个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司的激励对象在规定的行权期内由



公司择机安排集中行权。







特此公告。









浙江正泰电器股份有限公司监事会



2015 年 8 月 17 日









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