证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2015-046 号





重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7

月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临

2015-043号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 8 月 20 日 9 点

召开地点：重庆市万州区高笋塘 85 号三峡水利大厦 19 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 20 日

至 2015 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序









1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会董 √

事的议案

2 关于选举赵海深先生为公司第八届董事会董 √

事的议案

3 关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事 √

的议案

4 关于选举李世明先生为公司第八届董事会董 √

事的议案

5 关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事 √

的议案

6 关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会董 √

事的议案

7 关于选举李晓先生为公司第八届董事会独立 √

董事的议案

8 关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会独 √

立董事的议案

9 关于选举汪曦女士为公司第八届董事会独立 √

董事的议案

10关于选举张兴安先生为公司第八届董事会独 √

立董事的议案

11关于选举李振先生为公司第八届监事会监事 √

的议案

12关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会监 √

事的议案

13关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案 √





1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-10、13 项议案由 2015 年 7 月 30 日召开的第七届董事会第二十次会议

提交，董事会决议公告详见 2015 年 7 月 30 日上海证券交易所网站及《中国证券





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报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事候选人李晓先生、慕丽娜女士、汪曦女士、张兴安先生已经上海证

券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2015

年 7 月 30 日上海证券交易所网站。

第 11、12 项议案由第七届监事会第十五次会议提交，监事会决议公告详见

2015 年 7 月 30 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决