证券代码：601777 证券简称：力帆股份公告编号：2015-071







力帆实业（集团）股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2015 年 8 月 12 日





(二)股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡



家岗镇凤栖路 16 号）





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数 26



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 669,027,898



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.19

份总数的比例（%）

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事陈巧凤、尹喜地、陈雪松及独立董事王

巍、管欣因出差，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书及部分高管列席会议。





二、 议案审议情况







(一) 非累积投票议案





1、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司对外投资收购重庆无线绿洲



通信技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权



票数 比例票数比例票数比例



（%）（%） （%）



A 股(含恢复表

669,027,898 100.0000.00 00.00

决权优先股)







2、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆无线绿洲通信技术有



限公司签署相关关联交易协议的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数 比例 票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A 股(含恢复表

669,027,898 100.00 00.00 00.00

决权优先股)







3、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数 比例 票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A 股(含恢复表

669,027,898 100.00 00.00 00.00

决权优先股)









(二) 累积投票议案表决情况





1、 关于增补董事的议案



得票数占出席

议案序号议案名称 得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

关于增补选举

陈卫为力帆实

业（集团）股

4.01638,863,01995.49是

份有限公司非

独立董事候选

人的议案

关于增补选举

4.02638,863,01795.49是

谭冲为力帆实

 业（集团）股

份有限公司非

独立董事候选

人的议案



2、 关于增补独立董事的议案



得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

关于增补选举

徐世伟为力帆