证券代码：603599证券简称：广信股份编号：临 2015-021









安徽广信农化股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月



12 日 9 点 30 分，在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次



会议通知于 2015 年 8 月 3 日以书面方式发出。会议应到董事 9 人，



实到董事 9 人。会议由董事长黄金祥先生主持，公司监事及高级管理



人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章



程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：





一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第二届董事会将于



2015 年 8 月 28 日任期届满，须进行董事会换届选举。经提名委员会



研究和审查，公司董事会提名黄金祥先生、葛坤兴先生、过学军先生、



周志广先生、陈永贵先生、何王珍女士、王博先生、姚王信先生、杨



光亮先生为公司第三届董事会董事候选人。其中，王博先生、姚王信



先生、杨光亮先生为独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附



件。



上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2015 年第一次临时股

东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别



进行。公司第三届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正



式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期



三年。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。







二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》



公司现任财务总监周志广先生因工作变动的原因，本人提出辞



呈，不再担任公司财务总监，继续担任公司董事职务。



经公司董事长黄金祥先生提名，董事会提名委员会建议，董事会



同意聘任何王珍女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满时



止。何王珍女士简历见附件。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





三、审议通过《关于核销应收账款的议案》



董事会同意公司本次关于核销应收账款的议案。详见刊登于巨潮



资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销应收账款的公告》。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。





四、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》



公司全体董事一致同意公司于 2015 年 8 月 27 日在公司会议室以



现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2015 年第一次临时

股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。



表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。









附件：



黄金祥：男，50 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，



经济师。1995 年投资创办广德县有机合成化工厂，担任厂长；2000



年创办本公司，现任董事长、总经理。



葛坤兴：男，60 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学



历。曾担任江苏吴县农药厂党委副书记、常务副厂长，江苏吴县农化



集团公司党委副书记、常务副总经理，苏州华源农化有限公司党委书



记、总经理职务；2006 年 7 月入职本公司，现任本公司副董事长、



董事会秘书。



过学军：男，46 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，



工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼



办公室主任、营销部经理；2004 年 4 月入职本公司，现任本公司董



事、副总经理。



陈永贵：男，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学



历，助理会计师。曾任广德县独山镇桃姑迷宫风景区管理处、广



德县有机合成化工厂、广德县独山镇经委会计员；2006 年 1 月入



职本公司，曾任铜陵广信总经理；现任本公司董事、东至广信执



行董事兼总经理。

周志广：男，46 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、



注册会计师。曾任安徽省粮食局邱村粮站会计部主任、浙江省美欣达



集团股份有限公司集团财务部高级财务经理、浙江省卡森集团公司集



团高级财务运营经理、广德新龙房地产开发有限公司和广德新龙粮食



油脂有限公司副总经理、财务总监；2008 年 5 月入职本公司，现任



本公司董事、财务总监。



何王珍：女，42 岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中央



广播电视大学会计学毕业，本科学历，会计师、注册会计师。历任康



士得（安徽）家具有限公司财务经理，目前担任安徽广信农化股份有



限公司 ERP 主管。



姚王信，男，42 岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中



共党员，天津财经大学会计学博士，中国科学技术大学公共管理学硕



士。历任安徽阜阳是公路管理局会计员、总会计师，中国科技技术大



学审计员，现任安徽大学会计系系主任，从事会计、审计、资本市场、



金融、知识产权相关的研究工作。



杨光亮，男，51 岁，中国国籍，苗族，无境外永久居留权，中



共党员，北京农业大学农药学硕士。1995 年 7 月至今，任职于石油



和化学工业规划院，从事农药、精细化工规划咨询工作，目前担任石



油和化学工业规划院高级工程师/教授级高级工程师。之前还担任过



江苏长青农化股份有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司、山东



先达农化股份有限公司、河南颖泰农化股份有限公司独立董事。



王博，男，35 岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，英国

贝尔法斯特女皇大学金融学硕士、在读中国社会科学院金融学博士。



历任海通证券股份有限公司的项目经理和总监，交银国际信托有限公



司的总经理。目前担任海通并购资本管理（上海）有限公司的总经理



助理。









安徽广信农化股份有限公司董事会



二Ｏ一五年八月十二日