证券代码：600517 证券简称：置信电气公告编号：2015-046





上海置信电气股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞集团会议中心

A2-310

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）624,926,479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）50.2142



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长张建伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、

召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事宋德亮先生因事外出未能出席本

次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。





二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 624,819,279 99.9828 107,200 0.0172 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案

2.01 议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,325,831 99.9652 107,2000.0348 00.0000



2.02 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,325,831 99.9652 107,2000.0348 00.0000



2.03 议案名称：标的资产的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,325,831 99.9652 107,2000.0348 00.0000



2.04 议案名称：期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,325,831 99.9652 107,2000.0348 00.0000

2.05 议案名称：发行股份的类型和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,324,931 99.9650 108,1000.0350 00.0000



2.06 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,324,931 99.9650 107,2000.0348 9000.0002



2.07 议案名称：发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对 弃权

票数比例（%） 票数比例（%） 票数 比例（%）

A股 308,324,931 99.9650 108,1000.0350 00.0000



2.08 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型