证券代码：600509 证券简称：天富能源公告编号：2015-临051



新疆天富能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五

次会议于 2015 年 8 月 4 日书面或电子邮件通知各位董事，2015 年 8

月 10 日上午 10:30 分以通讯表决方式召开。公司董事会成员在充分

了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规

定时间内应收回表决票 11 张，实际收回表决票 11 张，符合《公司法》

及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1. 关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案



同意公司以 20MW 并网光伏发电项目相关资产出资形式将 16,751



万元在建工程注入金阳新能源。资产注入完成后，金阳新能源注册资



本升为 17,251 万元，公司仍占金阳新能源 100%的股份。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于公司申请银行授信的议案



同意公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 4 亿元人民



币的综合授信额度。



此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一



年。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。





-1-

3. 关于与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工



新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程项目总承包合同补充



协议》的议案

同意公司与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工

新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程项目总承包合同补充

协议》。具体内容如下：



1、新增综合管架（除灰），以西北电力设计院设计图纸的工作内



容为准(蒸汽管道除外)；新增综合管架彩板房受阻拆除补偿费。本范



围内协议价款为：人民币 1758.26 万元。

2、新增空压机室系统改造，以西北电力设计院设计图纸的工作

内容为准；灰库位移引起桩基补偿，以双方确认的工作内容为准；灰

库位移引起基础补偿，以双方确认的工作内容为准；新增 0#转运站

土建建筑工程，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；新增欣

旺变电气出线间隔，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；厂

区内增加供水管，以双方约定的工作内容为准；新增厂区围墙，以双

方约定的工作内容为准；新增厂区内泵房，以双方约定的工作内容为

准。本范围内协议价款为：人民币 1970.18 万元。

3、代业主购买 MIS 系统；代业主购买两辆叉车；取消振动煤箅、

活化给料机合同补偿；取消两工位头部伸缩装置合同补偿；取消导流

缓冲锁气器、电动挡板三通管合同补偿；取消低压开关柜合同补偿；

取消高压静电除尘器合同补偿；取消静电微雾抑尘装置设备合同补偿；

增加 5#带式输送机相应转运站除铁器一台设备；增加 220KV 升压站

及 A 排外变压器区域绝缘设备材料喷涂 RTV 涂料，以双方约定的工作

内容为准；增加脱硝系统液氨站增容费用，以双方确认的工作内容为

准。本范围内协议价款为：人民币 619.06 万元。

-2-

上述项目总价款合计为 4347.5 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于天源燃气增资控股奎屯非创精细燃气有限公司并向其提

供借款的议案

同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（下称“天源燃

气”）向奎屯非创精细燃气有限公司（下称“非创精细”）增加注册资

本 312.5 万元，增资完成后占非创精细的 51%股份；非创精细原有股

东以原有注册资本 300 万元，增资完成后占非创精细的 49%股份；

同意增资完成后天源燃气向非创精细提供借款 4500 万元，用于

实施西气东输二线奎屯供气工程（含分输站、9 公里管线、综合门站）

的项目建设。待项目建设完工验收后，非创精细在五年内按银行贷款

利率连本带息分期分批偿还上述借款，期间非创精细以其现有及未来

项目建设所形成的资产作为抵押。未清偿上述借款之前，非创精细不

得分红。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于天源燃气拟参与博乐地区两座加气站拍卖的议案

同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以拍卖总价不

超过 4000 万人民币的价格参与博乐地区团结路加气站和小营盘镇加

气站的拍卖。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。









新疆天富能源股份有限公司董事会

2015 年 8 月 10 日





-3-