证券代码：600695 900919证券简称：绿庭投资 绿庭 B 股 编号：临 2015-042





上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2015 年度第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B

楼 3 楼兴园厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

其中：A 股股东人数12

境内上市外资股股东人数（B 股） 34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,982,748

其中：A 股股东持有股份总数148,572,088

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,410,660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.8708

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）20.8317

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

1.0391

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事俞乃奋、龙炼、项阳、毛德良，独立董

事陈喆、鲍勇剑因工作未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李毓平、李宏兵因工作未出席；

3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》

1.01 子议案名称：回购股份的价格区间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数比例 票数比例

（%）（%）

A股 148,523,488 99.967348,6000.03270 0.0000

B股 7,346,002 99.127564,6580.87250 0.0000

普通股合计： 155,869,490 99.9274 113,2580.07260 0.0000





1.02 子议案名称：回购股份的种类、数量、比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数比例 票数比例

（%）（%）

A股 148,523,48899.9673 48,6000.03270 0.0000

B股 7,410,660 100.0000 0 0.00000 0.0000

普通股合计： 155,934,14899.9688 48,6000.03120 0.0000





1.03 子议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意 反对 弃权

票数比例（%）票数比例 票数比例

（%）（%）

A股148,523,488 99.9673 48,6000.03270 0.0000

B股7,410,660 100.00000 0.00000 0.0000

普通股合计： 155,934,148 99.9688 48,6000.03120 0.0000





1.04 子议案名称