证券代码：600984证券简称：*ST 建机公告编号：2015-049







陕西建设机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015 年 8 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145,059,812

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

60.05

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和

网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事黄明先生、独立董事李敏先生因工作原

因未能出席；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。





二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理流动资金借款





1

展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型比例比例 比例

票数票数 票数

（%） （%）（%）

A股 9,735,429 99.8800 11,500 0.12





2、 议案名称：关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理流动资金借款

展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数票数 票数

（%） （%）（%）

A股 9,735,429 99.8800 11,500 0.12





3、 议案名称：关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理 3000 万元流动

资金借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数票数 票数

（%） （%）（%）

A股 9,735,429 99.8800 11,500 0.12





4、 议案名称：关于公司子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行

办理流动资金借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数票数 票数

（%） （%）（%）

A股145,048,31299.9900 11,500 0.01





2

 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况