证券代码：600718证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-031





东软集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年8月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

票系统





一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 8 月 20 日 9:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定，公司独立董事刘明

辉、吴建平、王巍作为征集人，就公司拟于 2015 年 8 月 20 日召开的 2015 年第

二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。具体情况，详见

1

本公司同日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励

1.00 √

计划（草案）》及其摘要的议案

1.01激励对象的确定依据和范围 √

1.02限制性股票的来源、数量和分配 √

激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期

1.03 √

和限售期

限制性股票的授予价格及授予价格的确定方

1.04 √

法

1.05限制性股票的授予与解锁条件 √

1.06激励计划的调整方法和程序 √

1.07限制性股票的会计处理 √

1.08激励计划的实施、授予及解锁程序 √

1.09预留限制性股票的处理 √

1.10公司与激励对象各自的权利义务 √

1.11公司或激励对象发生异动的处理 √

1.12限制性股票回购注销原则 √

关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励

2 √

计划考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司限制

3 √

性股票激励计划相关事宜的议案



1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十五次董事会审议通过。具体议案内容，详见公司于

2015 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会

召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1、2、3，其中议案 1 分项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

2

 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无





三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均