股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2015-030 号





四川川投能源股份有限公司

九届六次监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。









一、监事会会议召开情况

公司九届六次监事会会议通知于 2015 年 8 月 3 日发出，会议于

2015 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议由公司监事会召集，监事会

主席董建良先生主持。会议应参加投票的监事 5 名，实际参加投票的

监事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程

的规定。





二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对选举董

事候选人审核意见的提案报告》；

监事会认为：

1.董事候选人孙志祥先生没有《公司法》第 146 条规定的情况，

亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；

2.董事候选人孙志祥先生的提名、选举程序等均符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定，其提名方式、选举程序合法、合规。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对向犍为



县教育基金会捐款审核意见的提案报告》：

监事会认为：

1.川投能源向犍为县教育基金会捐款 40 万元，是为了更好地履

行上市公司的社会责任，充分发挥上市公司在构建和谐社会，建设社

会主义精神文明中的榜样作用，也能支持当地教育事业，帮助贫困学

子度过难关；

2.该事项符合相关规定，未损害公司及广大投资者的利益，审议

程序合法合规。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对继续向

交大光芒提供 3000 万元委托贷款审核意见的提案报告》：

监事会认为：

该笔委托贷款风险可控，且可以使交大光芒维持正常的资金周转，

没有违反相关规定，也未损害公司和全体股东利益。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对回购股

份预案审核意见的提案报告》

监事会认为：

公司回购股份符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，预案条

款设计合理。预案内容符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，

是公司应对资本市场大幅波动，维护公司股价，维护投资者利益的积

极举措。



特此公告。





四川川投能源股份有限公司监事会

2015 年 8 月 4 日