证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装公告编号：2015-013







上海宝钢包装股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告





本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







上海宝钢包装股份有限公司于 2015 年 7 月 31 日在上海市宝莲城 506 会议室

召开了第三届监事会第五次会议，本次会议通知及会议文件已于 2015 年 7 月 26

日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事

3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及

会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、批准《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

赞成票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票

二、批准《关于变更部分募投项目的议案》。

赞成票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。





特此公告。





上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇一五年八月三日









1