证券代码：603979证券简称：金诚信 公告编号：2015-012





金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年8月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第二次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 8 月 18 日 14 点 0 分

召开地点：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 18 日

至 2015 年 8 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。







(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》有关条款并办理工商变 √

更登记的议案

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

4 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品 √

或进行定期存款的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的上述议案已于 2015 年 7 月 31 日在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上

披露。

2、 特别决议议案：议案 1



3、 对中小投资者单独计票的议案：无



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投



票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。





(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。





(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象







(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别股票代码 股票简称股权登记日

Ａ股 603979金诚信2015/8/12





(二)公司董事、监事和高级管理人员。





(三)公司聘请的律师。





(四)其他人员







五、会议登记方法





1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持

本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

2.法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证；

3.出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地

股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止

日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手

续。 公司不接受电话登记。

4.登记时间：2015 年 8 月 14 日 9:00-16:00；

5.登记地点：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼