证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2015-012







黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

用募集资金置换预先投入的自筹资金公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额

为570,543,616.03元，此次置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。







一、募集资金基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国

证券监督管理委员会证监许可【2015】547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股

份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行

人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/

股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币

96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015

年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的

3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2015】第21020003号验资报告。

目前募集资金已按照《募集资金三/四方监管协议》规定分别存入募集资金

专项账户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



本次募集资金投资项目已经 2012 年 6 月 8 日召开的公司 2012 年度第一次

临时股东大会及 2014 年 3 月 31 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议

通过。本次计划发行不超过 6,458 万股股票，根据市场和询价情况确定筹集资金

金额。本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下 8 个项目：

单位：万元



序号 项目名称 备案文号投资总额

年产 8000 万支注射用血塞通生产黑发改产业备案[2011]83 号

1 32,920.58

线建设项目黑环审[2011]208 号

鸡发改产业备案[2014]1 号

2中药提取二期工程建设项目 23,571.21

黑环审[2011]206 号

年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建 哈经开委发改备[2014]017 号

3 16,172.20

项目黑环审[2011]213 号

哈经开委发改备[2014]045 号

4注射用骨肽高技术产业化项目8,921.17

黑环审[2011]219 号

虎发改工业备案[2014]3 号

5复方芩兰口服液产业化项目 10,443.08

黑环审[2011]226 号

黑发改高技备案[2011]82 号

6技术研发中心建设项目5,237.81

黑环审[2011]207 号

哈经开委发改备[2014]016 号

7现代化仓储及物流基地建设项目7,485.67

黑环审[2011]211 号

8偿还银行贷款及补充流动资金-38,000.00

合计142,751.72



注：公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，实际募集资金净额比公司拟



投资项目的募集资金配套投资总额少12.49万元，故公司偿还银行贷款及补充流动资金项目



实际到账金额为37,987.51万元，比该项目募集资金配套投资额少12.49万元，其他募集资金



投资项目实际到账金额与对应项目募集资金配套投资额不存在差异。根据《黑龙江珍宝岛药



业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集



资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自筹资金解决。



三、自筹资金预先投入募投项目情况



根据于 2015 年 04 月 10 日签署的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次

公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资

金分别用于年产 800