证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2015－027



大同煤业股份有限公司第五届董事会

第十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况



大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 22



日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届



董事会第十次会议的通知。会议于 2015 年 7 月 29 日在公司二楼会



议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际出席



董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董



事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



公司监事及其他高级管理人员列席了会议。







二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》



该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权



具体内容见公司临 2015-028 号《大同煤业股份有限公司关于为



子公司提供担保的公告》。



2、审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》



该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

赵智宝先生由于工作岗位变动，向公司董事会提出辞职申请，辞



去公司总会计师职务；根据公司武望国总经理的提名，聘任曹志刚先



生为公司总会计师。



曹志刚简历：



男，汉族，1966 年出生，党员，研究生学历，高级会计师、注



册会计师。



工作简历：



1988 年 12 月 王坪矿财务科科员、副科长



1995 年 8 月王坪矿财务科科长



2008 年 6 月王坪煤电公司总会计师



2010 年 5 月朔州煤电公司副总会计师



2011 年 2 月朔州煤电公司副总会计师兼财务部部长



2012 年 3 月驻临汾宏大矿业有限责任公司总会计师。







特此公告。







大同煤业股份有限公司董事会



二○一五年七月三十日