证券代码：603703 证券简称：盛洋科技公告编号：2015- 028







浙江盛洋科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、 董事会会议召开情况



2015 年 7 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现

场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，

公司已于 7 月 21 日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董

事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵新建、

应可慧在杭州以现场方式书面表决，温烨在北京以通讯方式书面表决，其他 6

位董事在绍兴以现场方式书面表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。



二、 董事会会议审议情况



1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东

大会审议。

根据省内上市公司独立董事津贴的整体水平，结合目前社会经济发展的现状，

公司董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴标准由原来的 4 万元/年（税

后）调整为 6 万元/年（税后）。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会

议及按公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由

公司承担。

本议案尚须提交公司 2015 年第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。





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公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股

东大会审议。

同意温烨女士辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会

委员的申请，并对温烨女士任职公司独立董事期间的独立公正、勤勉尽责，以及

为本公司发展所作的努力工作和贡献表示衷心的感谢。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名

委员会审查通过，公司董事会提名单立平先生（简历附后）为公司第二届董事会

独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事

会任期届满为止。

上海证券交易所对公司董事会通过的独立董事候选人任职资格和独立性审

核无异议后，同意提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

如本议案通过公司相关股东大会审议批准，单立平先生当选公司第二届董事

会独立董事，同意由其担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 8 月 14 日下午 14：30 召开 2015 年第三次临时股东大会。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2015-030。









特此公告。







浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 29 日







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附件：



独立董事候选人简历



单立平先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，法学硕士。2006 年 6 月毕业于南开大学民



商法专业。最近五年均任职于浙江五联律师事务所，从事法律服务工作，任律师事务所金



融证券部主任和业务管理委员会副主管，主要专注于公司、证券、股权投融资、兼并重组、



互联网金融等资本市场领域的非诉讼业务，能通过综合运用管理和法律、金融等各种工具，



为企业夯实法律基础并尽快对接和进入资本市场提供法律服务。









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