第八届董事会第二次会议决议公告





股票简称：浙大网新 证券代码：600797编号：2015-060









浙大网新科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并



对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 27 日以

通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于 2015 年 7 月 17 日以书面形式向全

体董事发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次董事会

会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。



二、董事会会议审议情况



1. 审议通过了关于聘任公司总裁的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意聘任陈健先生为公司总裁。

关联董事陈健先生回避表决。



2. 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

同意聘任钟明博先生担任公司副总裁。



关联董事钟明博先生回避表决。





议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任蒋忆女士担任公司副总裁。





议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任董丹青女士担任公司副总裁。





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第八届董事会第二次会议决议公告





议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任谢巍先生担任公司副总裁。





议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任黄涛先生担任公司副总裁。





议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任周波先生担任公司副总裁。







3. 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任许克菲女士担任公司董事会秘书。





4. 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任吴颖艳女士担任公司财务总监。





公司独立董事就上述聘任事项发表独立意见，认为陈健先生、钟明博先生、

蒋忆女士、董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生、周波先生、许克菲女士、吴颖艳

女士的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

且上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上

述聘任有利于公司的发展。





5. 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任许克波女士担任公司证券事务代表。



特此公告。



浙大网新科技股份有限公司董事会



二〇一五年七月二十七日



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陈健：1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991



年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科技有限公



司总经理，公司副总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司董事、总裁。



钟明博：1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日轻情报系统



株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社，2000 年创立北



京日研聚计算机公司，2004 年 11 月至 2010 年任公司副总裁，现任公司副总裁。



蒋忆：1962 年出生，浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历



任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、副总裁等职务；2004 年 3 月至 2010 年 4 月



任公司副总裁，现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司副总裁。



董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江



省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公



司副总裁。



谢巍：1967 年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任



浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投



资有限公司常务副总裁，2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公



司副总裁。



黄涛：1978 年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000 年



至 2003 年任职于浙江天健会计师事务所；2003 年至 2010 年任职于中国证监会浙江监管局；



2011 年起担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；现任公司副总裁。



周波：1969 年出生，浙江大学计算机应用博士。1996 年至 2003 年任教于浙江大学。2003



年至 2005 年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006 年起至今任浙江网新恒天



软件公司董事、总经理；2007 年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事；2010



年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁。



许克菲：1976 年生，浙江大学文学学士学位。1998 年就职于改革月报杂志社，2001 年起



进入浙大网新科技股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任公司董



事会秘书。



吴颖艳：1976 年生，浙江工商大学经济学学士，注册会计师，注册税务师，高级会计师。



1996 年起先后就职于康恩贝制药公司、浙大网科技股份有限公司、浙大网新国际软件服务事