证券代码：600053 证券简称：中江地产编号：临 2015—049



江 西 中 江 地 产 股 份 有 限 公 司

J I A N G X I Z H O N G J I A N G R E A L E S TAT E C O . , LT D



第六届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况

江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第

十三次会议通知于 2015 年 7 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2015 年 7

月 24 日在公司会议室召开。会议由董事长钟虹光先生主持，全体董事均参会表决，

全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：

（一）《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于置换土地的议案》

公司董事会同意本次土地置换事项，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代

表签署该置换土地及后续拿地等事项的相关协议文件。

相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于土地置

换的公告》，编号：临 2015-050。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（三）《关于公司筹划重大资产重组和非公开发行股票等重大事项继续停牌的议

案》

公司董事会同意再次申请延期复牌，本公司股票自 2015 年 8 月 10 日（星期一）

起继续停牌不超过一个月。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



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 相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《审议筹划重

大资产重组及非公开发行股票等重大事项继续停牌的董事会决议公告》，编号：临

2015-048。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1、六届十三次董事会会议决议。





特此公告。









江西中江地产股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 28 日









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