证券代码：600687股票简称：刚泰控股公告编号：2015-078







甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

三十五次会议于 2015 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7

人，实际参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘

肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。

公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）

与中国工商银行股份有限公司兰州广场支行（以下简称“兰州工行”）开展黄金

租赁业务。兰州工行向大冶矿业出租 830,000 克黄金。公司为该项黄金租赁业务

提供连带责任担保，担保金额按照合同约定归还黄金的价格与 830,000 克黄金的

乘积，预计约为 20000 万元（大写人民币贰亿元整），担保起始日具体金额按照

合同约定归还黄金的价格与 830,000 克黄金的乘积。

该议案须提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上

海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。

公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向中国光大银行上海普陀支行

申请综合授信 10000 万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连

带责任担保。

该议案须提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。









甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 25 日