证券代码：600896证券简称：中海海盛 公告编号：2015-068





中海（海南）海盛船务股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年8月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第四次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 8 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 10 日

至 2015 年 8 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司关于修改《公司章程》的议案√

2 公司关于修改《股东大会议事规则》的议案√

3 公司关于修改《董事会议事规则》的议案√

4 公司关于修改《监事会议事规则》的议案√

5 公司关于变更监事的议案：选举段肖东先生为√

公司第八届监事会监事

累积投票议案

6.00公司关于变更董事的议案 应选董事（4）人

6.01选举密春雷先生为公司第八届董事会董事 √

6.02选举杨吉贵先生为公司第八届董事会董事 √

6.03选举杜祥先生为公司第八届董事会董事 √

6.04选举谢娜女士为公司第八届董事会董事 √

7.00公司关于变更独立董事的议案 应选独立董事（3）人

7.01选举毕文瀚先生为公司第八届董事会独立董√

事

7.02选举刘蕾女士为公司第八届董事会独立董事√

7.03选举周斌先生为公司第八届董事会独立董事√



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容请见 2015 年 7 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》或上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中海海盛第八届董事会

第十八次（临时）会议决议公告》、《中海海盛关于修改＜公司章程＞的公告》、

《中海海盛第八届监事会第八次（临时）会议决议公告》等公告及附件。



2、 特别决议议案：1-4



3、 对中小投资者单独计票的议案：6-7



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项





(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。



(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。



(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

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四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





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