证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-045





广汇汽车服务股份公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2015年8月3日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年第三次临时股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2015 年 8 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号张江集电港二期 19 幢 3 楼



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 3 日

至 2015 年 8 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<广汇汽车服务股份公司关联交易 √

制度>的议案》

2 《关于修订<广汇汽车服务股份公司对外担保 √

管理制度>的议案》

3 《关于修订<广汇汽车服务股份公司投资管理 √

制度>的议案》

4 《关于公司独立董事津贴的议案》√

5 《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》√

6 《关于公司 2015 年度接受控股股东担保的关联√

交易的议案》

7 《关于公司对下属公司提供担保授权管理层√

审批的议案》

8 《关于授权公司管理层审批限额内融资活动√

的议案》

9 《关于<广汇汽车服务股份公司 2015 年员工 √

持股计划（草案）>及其摘要的议案》

10《关于提请股东大会授权董事会办理公司员√

工持股计划相关具体事宜的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第十项议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容

请详见 2015 年 7 月 17 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站披露的公告；



2、 特别决议议案：



3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9



4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决



的，以第一次投票结果为准。

 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。







四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别 股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600297 广汇汽车 2015/7/27





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。





(三) 公司聘请的律师。





(四) 其他人员







五、 会议登记方法